Política KYC y AML de MegaPari

MegaPari aplica controles de verificación de identidad y prevención del blanqueo de capitales para confirmar la identidad de sus usuarios, prevenir el fraude y combatir cualquier forma de delito financiero en la plataforma. El cumplimiento de estos requisitos normativos ofrece a los usuarios las siguientes garantías:

• Juego justo e igualdad de condiciones para todos los participantes;
• Protección de la seguridad del usuario frente a actividades ilícitas;
• Transparencia en la gestión de cuentas y transacciones;
• Cumplimiento de las obligaciones de notificación ante las autoridades competentes;
• Protección de los datos personales conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la normativa española aplicable.

Todo nuevo usuario de MegaPari debe completar el proceso de verificación de identidad antes de poder acceder a determinadas funcionalidades de la cuenta, incluyendo retiradas de fondos o el uso de ciertos métodos de pago. En el marco del proceso de comprobación de documentación, podrá solicitarse al titular de cuenta que aporte alguno de los siguientes tipos de documentos:

• Documento de identidad oficial con fotografía emitido por un organismo gubernamental (DNI, pasaporte o permiso de conducción en vigor);
• Justificante de domicilio actualizado, como un extracto bancario o una factura de suministros reciente;
• Confirmación de titularidad del método de pago utilizado para depósitos y retiradas;
• Cualquier documentación adicional que las autoridades reguladoras o los procedimientos internos de diligencia debida puedan requerir.

MegaPari cuenta con un conjunto de controles activos destinados a impedir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y cualquier otra actividad ilícita dentro de la plataforma. Entre las principales medidas de seguridad aplicadas se encuentran:

• Supervisión continua de transacciones y seguimiento de la actividad de cada cuenta;
• Sistemas automatizados de detección de patrones inusuales o de alto riesgo;
• Diligencia debida reforzada en situaciones o perfiles identificados como de riesgo elevado;
• Revisión exhaustiva de transferencias de importe elevado o con características atípicas;
• Asignación de puntuaciones de riesgo a cuentas y operaciones según criterios establecidos;
• Verificación de usuarios en listas de sanciones internacionales y en registros de Personas Políticamente Expuestas (PEP);
• Notificación a las autoridades competentes, incluido el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), cuando las circunstancias lo exijan.

La plataforma establece una serie de restricciones expresas que sustentan el correcto funcionamiento de los controles KYC y AML, y cuyo incumplimiento puede derivar en la aplicación de medidas correctoras inmediatas. Quedan estrictamente prohibidas las siguientes conductas:

• Creación o uso de múltiples cuentas bajo una misma identidad o mediante identidades distintas;
• Presentación de documentos falsificados, alterados o sustraídos durante el proceso de verificación de identidad;
• Cualquier intento de introducir en la plataforma fondos de origen ilícito;
• Manipulación de los sistemas de la plataforma con el fin de obtener ventajas fraudulentas;
• Cesión, venta o transferencia del acceso a una cuenta a terceros;
• Uso de instrumentos de pago o métodos financieros que no sean titularidad del propio usuario;
• Suplantación de identidad o representación fraudulenta de datos personales ante la plataforma.

Cualquier incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente política activará la aplicación de medidas proporcionales a la gravedad de la infracción detectada. Dichas medidas pueden incluir la suspensión temporal o permanente de la cuenta, la congelación o confiscación de los fondos vinculados a actividades sospechosas, la anulación de apuestas o ganancias obtenidas en contravención de la normativa, y la notificación a las autoridades competentes en los casos en que así lo exija la legislación vigente.

Cada titular de cuenta tiene la obligación de facilitar información veraz, completa y actualizada en todo momento, y de mantener sus datos personales al día en caso de cualquier modificación. El usuario debe completar el proceso de verificación de identidad dentro de los plazos establecidos por la plataforma, respondiendo con prontitud a cualquier solicitud de documentación adicional. Asimismo, el titular de cuenta debe utilizar exclusivamente métodos de pago de los que sea propietario legítimo, evitando el uso de instrumentos financieros pertenecientes a terceros. En caso de detectar cualquier actividad sospechosa relacionada con su cuenta o con el entorno de la plataforma, el usuario deberá notificarlo a los canales de soporte de MegaPari sin demora.

MegaPari mantiene un compromiso firme con el juego justo y la transparencia, con el objetivo de proteger a sus usuarios y preservar un entorno de juego seguro y equitativo para todos. Los principios que rigen esta política son los siguientes:

• Cumplimiento riguroso de los estándares KYC y AML establecidos por la normativa española y europea;
• Confidencialidad y protección de los datos personales de cada usuario conforme a la legislación vigente en materia de privacidad;
• Supervisión continua de la actividad en la plataforma para la detección temprana de operaciones sospechosas;
• Prevención activa de cualquier forma de manipulación o comportamiento desleal dentro del entorno de juego;
• Atención al usuario en materia de seguridad, con canales disponibles para resolver dudas relacionadas con la protección de la cuenta;
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y el usuario en el mantenimiento de un espacio de juego íntegro;
• Condiciones iguales y equitativas para todos los usuarios, sin distinciones ni privilegios contrarios a la normativa aplicable.